Lo que usted diga en su primera declaración como investigado por estafa queda por escrito en la causa, y si en el juicio cuenta algo distinto se lo leerán y tendrá que explicar la diferencia delante del juez. Antes de declarar tiene derecho a saber qué se le atribuye, a examinar lo que hay en el expediente y a no contestar. Con el dinero ocurre algo parecido, porque devolverlo antes de que empiece el juicio es una atenuante que baja la pena, y hacerlo después ya no lo es.
Me llamo Luis Jurado Cano, soy abogado penalista, colegiado 6317 del Colegio de Abogados de A Coruña, y en Perseus & RC Abogados defiendo a personas denunciadas o investigadas por estafa desde la citación hasta la sentencia. En la página general de estafas está también el lado de la víctima. Esta trata solo de la defensa y de las decisiones que conviene tomar pronto.
Antes de ir al juzgado
La citación llega por carta del juzgado o se la entrega la policía, y le pide que acuda en calidad de investigado. Tiene que ir, porque si no aparece y no justifica el motivo el juez puede ordenar que le detengan para llevarle. Lo que sí puede hacer es preparar esa comparecencia. Con tiempo pedimos copia de la denuncia y de lo que se haya investigado, y hablamos antes a solas, algo a lo que usted tiene derecho aunque quien le tome declaración sea la policía.
Reúna desde hoy todo lo que explique su relación con el denunciante. Contratos, presupuestos, facturas, las conversaciones de WhatsApp completas y sin recortar, correos, justificantes de lo que usted pagó o entregó y cualquier prueba de que cumplió en parte o intentó cumplir. No borre nada aunque le parezca que le perjudica, porque un chat incompleto se nota y resta credibilidad a todo lo demás. Tampoco llame al denunciante para pedirle que retire la denuncia. La estafa se persigue aunque la víctima perdone, así que esa llamada no archiva nada y puede acabar en la causa como una forma de presión.
Declarar o no declarar lo decidimos juntos después de ver el expediente. Hay casos en los que conviene explicarlo todo desde el primer día, con los documentos en la mano, porque el relato del denunciante no resiste esos papeles. En otros es mejor esperar a saber qué prueba hay antes de dar una versión que luego no se puede cambiar.
Cuando lo que hay detrás es una deuda
Parte de las denuncias por estafa que llegan al despacho son reclamaciones de dinero que el acreedor ha preferido llevar al juzgado penal, porque presiona más que una demanda. El artículo 248 del Código Penal exige un engaño anterior al pago y que ese engaño sea la razón por la que la otra persona entregó el dinero. Si usted recibió un préstamo, un anticipo o un encargo con intención de cumplir y luego no pudo, porque la obra se complicó, el negocio fue mal o se quedó sin ingresos, eso es un incumplimiento y se discute en la vía civil.
La defensa en estos casos consiste en demostrar que la intención de cumplir existía cuando se cerró el trato. Lo prueban los pagos parciales, el trabajo empezado, los materiales comprados, los mensajes en los que usted daba explicaciones en lugar de desaparecer y la ausencia de datos falsos sobre quién era o qué tenía. Cuando eso se acredita pronto, pedimos el archivo antes de que la causa avance. Si la denuncia nace de un préstamo entre conocidos o de un socio que reclama su aportación, en la página de préstamos, socios y negocios se explica cómo se traza esa línea desde el lado de quien reclama.
Devolver, pactar o ir a juicio
Cuando los hechos no se discuten, lo que más pesa en el resultado es el dinero. Reparar el daño antes del juicio, del todo o en parte, rebaja la pena, y si la reparación es completa y temprana los tribunales pueden bajarla todavía más. No hace falta tenerlo todo. Una entrega a cuenta seria y un compromiso de pago según sus ingresos también se tienen en cuenta. Sepa además que el juez puede pedirle durante la investigación una fianza que cubra lo reclamado y embargarle bienes si no la presta, y que esconder patrimonio en ese momento para no pagar es un delito aparte.
La otra salida es la conformidad, que consiste en reconocer los hechos y aceptar la pena al empezar el juicio, normalmente después de negociar con el fiscal una calificación y una pena más bajas. Tiene una ventaja clara, porque el juez puede decidir en ese mismo acto si deja la pena en suspenso. Y un límite que hay que conocer antes de firmar, porque después ya no se puede recurrir la sentencia por el fondo. Solo la recomiendo cuando la prueba en contra es sólida y el acuerdo mejora de verdad lo que cabe esperar del juicio.
Si hay defensa, vamos a juicio. Muchas estafas se juzgan sobre documentos y mensajes, y el orden en que se presentan y la forma de explicarlos pesan tanto como su contenido, así que la preparación empieza meses antes, con la prueba que pedimos durante la investigación.
Qué pasa si hay condena
Si la pena de prisión no pasa de dos años y usted no tiene antecedentes que cuenten, el juez puede dejarla en suspenso, sin entrar en prisión, siempre que haya pagado lo que debe o se comprometa a pagarlo de acuerdo con su capacidad económica. La suspensión se revoca si vuelve a delinquir durante ese plazo o si deja de pagar lo comprometido teniendo medios para hacerlo. Para estafas de 400 euros o menos la pena es de multa y el juicio es más sencillo, y lo cuento en qué se juega en una denuncia por delito leve.
La condena deja antecedentes penales, que se cancelan pasado un tiempo sin volver a delinquir, y lo explico en cómo cancelar los antecedentes penales. Si la acusación viene por haber recibido en su cuenta dinero de una estafa ajena, el caso tiene reglas propias y lo trato en la página sobre la cuenta del mulero y el blanqueo. Cuando los hechos ocurrieron por internet también le sirve lo que escribí sobre qué está en juego cuando le investigan por un delito informático. Estas defensas las llevo yo, y mi trayectoria está en mi ficha.
Dónde estamos
Rúa Torreiro 13, 3.º C, 15001 A Coruña. Teléfono +34 677 841 007. Si vive fuera o la citación viene de un juzgado de otra provincia, la primera conversación la tenemos por teléfono o videollamada y usted nos envía la citación antes.
Lecturas relacionadas
- Le han denunciado por un delito leve, qué se juega y qué debe decidir
- Cómo cancelar los antecedentes penales
- Le investigan por un delito informático, qué está en juego y cómo defenderse
- El proceso monitorio, cómo reclamar una deuda impagada
Preguntas frecuentes
Me han citado como investigado por estafa, ¿qué significa?
Significa que el juzgado tiene una denuncia en la que aparece su nombre y quiere oír su versión, no que le hayan acusado ni condenado. Tiene derecho a ir con abogado, a saber qué se le atribuye y a ver el expediente antes de declarar. Si no acude y no justifica el motivo, el juez puede ordenar que le detengan para llevarle.
¿Estoy obligado a declarar si me denuncian por estafa?
No. Puede guardar silencio, contestar solo a algunas preguntas o responder únicamente a las de su abogado. Callar es un derecho y no le hace culpable, aunque no siempre es lo que más le conviene, y por eso la decisión se toma después de ver qué hay en el expediente.
Si devuelvo el dinero, ¿el denunciante puede retirar la denuncia?
En la estafa no. Es un delito que se persigue aunque la víctima perdone, y el fiscal sigue adelante con o sin denunciante. Lo que consigue devolver el dinero antes del juicio es rebajar la pena y facilitar que, si hay condena, no tenga que entrar en prisión. Y una vez pagada, la víctima ya no tiene nada que reclamarle en dinero.
Me han denunciado por estafa por no pagar una deuda, ¿es delito?
No pagar una deuda no es delito. Hay estafa solo si usted engañó a la otra persona para que le diera el dinero, sabiendo desde el principio que no iba a cumplir. Si pensaba pagar y luego no pudo, el asunto es civil, y eso se demuestra con pagos parciales, trabajo hecho y los mensajes de aquella época.
¿Me pueden embargar antes del juicio por una denuncia de estafa?
Sí. Cuando el juez ve indicios contra usted puede exigirle una fianza que cubra lo que se reclama y, si no la presta, embargarle bienes. No es una condena y se levanta si la causa se archiva o le absuelven. No venda ni ponga bienes a nombre de otros en ese momento sin consultarlo, porque ocultar patrimonio para no pagar es otro delito distinto.
¿Una condena por estafa deja antecedentes penales?
Sí, también cuando la pena se deja en suspenso. Los antecedentes se cancelan pasado un plazo sin volver a delinquir, que depende de la pena impuesta y se cuenta desde que la pena queda extinguida. Mientras están vigentes pueden impedir que una condena futura se suspenda.